Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Артамонова Юлия Викторовна
2. Костин Игорь Александрович
3. Макаров Евгений Викторович
4. Тарарыкин Олег Александрович
5. Филькин Алексей Юрьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023, Протокол № 62.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 12.05.2023г.